意大利著名在线博彩网站Planetwin365的运营商SKS365的几位前董事会成员以及拥有该运营商的投资基金的所有者已经收到警方通知棋牌百科,他们将被指控为意大利最大的洗钱调查行动--“加拉西行动”的嫌疑人。
SKS365的创始人和前首席执行官托马斯·斯莫伍德(Thomas Smallwood)是被调查嫌疑人的51人中的一员,他们将面临审判,联合创始人Paolo Tavarelli,Giuseppe Decandia和Paolo Sipone都没牵涉其中。
近期棋牌百科,兰州市城关公安分局刑警二大队、铁路东村派出所经过缜密梳理、精心研判,先后在广东省肇庆市、兰州市城关区成功抓获 2 名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑人。
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这是一项针对黑手党与博彩公司之间关系的调查。
SKS365 是截至去年12月棋牌百科,是意大利第二大在线博彩运营商,市场份额为14.8%。该公司经营着由Martiradonna黑手党犯罪家族提供资金的非法赌博场所。